НКО и отмывание денег

С 15.03.2022 вступило в силу новая регуляция в Законе о предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма в отношении некоммерческих объединений и фондов как обязанных лиц.

Согласно ранее действовавшему закону, НПО и фонды были обязанными лицами, в случае если они совершают операции, в которых используются наличные деньги в валюте, превышающей 5000 евро. В настоящее время добавлено требование, по которому НПО и Фонды являются обязанными лицами даже в том случае, если клиент или лицо, участвующее в сделке, связано со страной или юрисдикцией, на которую распространяются санкции, эмбарго или аналогичные меры, например со стороны Европейского Союза или ООН (независимо от суммы).

Больше информации на странице Министерства финансов.

Информация о международных санкциях.

За дополнительной информацией обращайтесь tarvo@heakodanik.ee.

• Новости