Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamisest
Euroopas ja maailmas on nii rahapesu kui terrorismi rahastamine just kolmandas sektoris tõsine oht, riskid on kõrged ka Eestis ja ühingutel seetõttu mitmed kohustused.
Loe lähemalt rahandusministeeriumi kodulehelt.
Peamiselt peavad vabaühendused järgima rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadust, kui neile tasutakse aasta jooksul korraga või kokku sularahas üle 5000 euro; või kui nad teevad tehinguid sanktsioonide all olevates või riskiriikides. Sel juhul on ka MTÜ/SA seaduse mõttes kohustatud isik, kes peab kohaldama hoolsusmeetmeid, hoolitsema, et maksja oleks tuvastatav, vajadusel täitma teatamiskohustust jne.
Karistused selle seaduse rikkumise eest ulatuvad 32 000 euroni.
Loe ka:
